پولشویی ترامپ در خواب FATF

بانک بزرگ آمریکایی کپیتال وان برای نخستین بار اعلام کرد بیش از ۳۰۰ حساب سازمان ترامپ را پس از بررسی‌های تخصصی تیم مبارزه با پولشویی و به دلیل هشدارهای مرتبط با ریسک پولشویی بسته است.

باز شدن گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF بعد از ۶ سال

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌عمل آورد.

اعلام نتایج قرعه‌کشی خودروهای وارداتی/ برندگان خودرو مشخص شدند

مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت از انجام فرآیند قرعه‌کشی آخرین طرح عرضه خودروهای وارداتی خبر داد.

ده هزار فرار مالیاتی؛ آیا دولت وارد عمل می‌شود؟

بر اساس پیش‌بینی‌های ما، قصد داریم بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را وصول کنیم و تاکنون نزدیک به ۱۰۰۰ پرونده معاملات مشکوک که شبهه به پولشویی دارند، تأیید شده است.

سقف کارت به کارت در ماه برای محاسبه مالیات

بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی در یک ماه یک میلیارد تومان شد.

چرا دولت قانون مبارزه با پولشویی را اجرا نمی‌کند؟

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: سؤال من از دولت و وزارت اقتصاد این است که چرا قانون مبارزه با پولشویی را اجرا نمی‌کنند که امروز کار به اینجا رسیده است.

کلاهبرداری به بهانه سهام عدالت!

مشمولان سهام عدالت باید فقط در لینک معتبر سامانه سجام ثبت نام کنند یا برای فروش سهام خود، زمانی که دوباره امکان فروش فراهم شد، از طریق کارگزاری های معتبر و مورد تایید سازمان بورس اقدام کنند و تحت تاثیر چنین تبلیغاتی قرار نگیرند.

کاهش سقف پرداخت وجه نقد در بانک‌ها در راستای مبارزه با پولشویی+سند

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای به بانک‌ها، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در سال ۱۳۹۹ را به پانزده میلیون تومان کاهش داد.

جزئیاتی از بخشنامه گمرک در مورد ارز قابل حمل و پولشویی

مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد.

چه میزان ارز از نظر قانونی می توان نگهداری کرد؟

دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به شبکه بانکی ابلاغ شد.